La nécessité d'accroître la transparence des transactions dans le cadre de l'ordonnance de défense de l'État a été débattue ces dernières années. Et le degré de ces discussions ne diminue en rien pour la raison que des fonds colossaux vont souvent à gauche dans la mise en œuvre de l'ODD. Le système des pots-de-vin, des schémas gris avec la présence de partenaires affiliés et de nombreux intermédiaires inflige des dommages de plusieurs milliards de dollars à l'économie du pays. Et si nous parlons de dommages dans l'industrie de la défense, alors l'ensemble du système de sécurité de la Russie est également attaqué, ce qui, pour des raisons évidentes, est inacceptable.
Pour accroître la transparence dans la conclusion des transactions dans le cadre de l'ordonnance de défense de l'État, le gouvernement et la Banque centrale ont présenté une nouvelle initiative qui, selon les représentants du secteur bancaire, va bientôt commencer à se concrétiser. Quelle est l'innovation ?
Le fait est que les banques russes participant aux opérations financières du système de commande de la défense de l'État, à partir du 25 août de cette année, devront envoyer au Service fédéral de surveillance financière des notifications de toutes les opérations auxquelles les entreprises du secteur de la défense participent au format SDO.. Dans le même temps, le délai de soumission de ces notifications est très court. Il s'agit de la présentation d'une documentation contenant des informations sur le mouvement des finances sur les comptes de tous les entrepreneurs et sous-traitants au sein de l'OEN, dans un délai d'un jour ouvrable.
A partir du 25 août 2015, les banques doivent transmettre dans les plus brefs délais - dans un délai d'un jour ouvrable - à Rosfinmonitoring les informations sur les mouvements de fonds sur les comptes des entrepreneurs et sous-traitants en vertu de l'ordonnance de défense de l'État. Ceci est rapporté, en particulier, par la Banque centrale de la Fédération de Russie. Son indication 3731-U du 2015-07-15 porte le nom suivant:
« Sur les modifications apportées à l'annexe 8 du règlement de la Banque de Russie n° 321-P du 29 août 2008 » sur la procédure de soumission d'informations par les établissements de crédit à l'organisme autorisé conformément à la loi fédérale « sur la neutralisation de la légalisation (Blanchiment) des revenus criminellement obtenus et financement du terrorisme (Entre en vigueur 10 jours après le jour de sa publication officielle dans le Bulletin de la Banque de Russie).
Comme son nom l'indique, l'instruction a un large éventail d'applications et concerne non seulement la lutte contre la corruption, y compris dans la mise en œuvre de l'ordonnance de défense de l'État, mais également la mise en place de barrières aux flux financiers qui entrent dans le portefeuille des organisations terroristes.
Il semblerait qu'en raison du grand nombre de banques de toutes sortes et d'autres organisations financières et de crédit opérant sur le territoire de la Fédération de Russie, le Service fédéral de surveillance financière ne sera tout simplement pas, par définition, en mesure de suivre toutes ces transactions sur le mouvement de fonds dans les comptes des entités bancaires. Cependant, il ne faut pas oublier qu'une règle importante s'applique aux participants à l'ordre de défense de l'État. Les participants n'ont pas le droit d'ouvrir des comptes pour le service de l'ordre de défense de l'État dans les institutions financières et de crédit dont la capitalisation est inférieure au niveau de 5 milliards de roubles. Ainsi, une entreprise prête à assumer des obligations pour remplir un certain volume de l'ordonnance de défense de l'État peut ouvrir un compte, par exemple, auprès de VTB, Gazprombank, Sberbank ou d'autres grands organismes financiers et de crédit de la Fédération de Russie. Et c'est le mouvement de fonds sur les comptes dans ces banques (si le mouvement de fonds concerne la mise en œuvre de l'ordonnance de défense de l'État) que Rosfinmonitoring devrait contrôler à partir du 25 août - jusqu'aux règlements avec les exécutants étrangers d'un certain segment de l'ordonnance de défense de l'État.
C'est-à-dire que la chaîne ressemble à ceci: si une entreprise doit participer à la mise en œuvre d'une ordonnance de défense de l'État, elle doit alors ouvrir un compte auprès d'une grande banque russe, et une grande banque russe, à son tour, doit transmettre l'intégralité gamme d'informations sur le mouvement des fonds de ce compte vers la structure de contrôle de l'État, en particulier - le Service fédéral de surveillance financière. Rosfinmonitoring a la possibilité de contrôler les opérations de transfert de fonds d'un compte à l'autre, d'acheter des titres pour ces fonds, de retirer et de déposer des fonds sur des comptes servant l'ordre de défense de l'État. De plus, il convient de noter que si, sur la base de la législation actuelle, le Service fédéral de surveillance financière avait la capacité de contrôler directement les transactions financières pour les commandes de défense de l'État d'un montant de 50 millions de roubles ou plus, les innovations permettront Rosfinmonitoring pour « surveiller » pratiquement chaque rouble. La question se pose immédiatement: pourquoi une telle opportunité n'est-elle donnée à l'organe de contrôle que maintenant ?
Mais comme on dit, mieux vaut tard que jamais…
Ces innovations, sur lesquelles le gouvernement russe et la Banque centrale ont travaillé, sont-elles destinées à accroître la transparence des transactions pour l'ordre de défense de l'État ? Si nous sommes guidés par la lettre même de ces innovations, alors sans aucun doute. Cependant, il y a aussi des écueils ici qui doivent être mentionnés. Il s'agit de la transparence du système bancaire dans le cas du SDO et de la sanction que peuvent encourir les banques si les notifications de transactions avec les entreprises mettant en œuvre des projets SDO sont « soudainement » tardives ou pas du tout présentées aux autorités de régulation. On ne sait rien de la punition pour le moment… De plus, la responsabilité des organes de contrôle eux-mêmes se multiplie. Après tout, quel péché à dissimuler, chaque organisme de réglementation de notre pays (et pas seulement le nôtre) doit souvent être surveillé, non, non, et étant donné que Rosfinmonitoring devra traiter de près les transactions de blanchiment d'argent via des sociétés offshore l'ordre de défense de l'État, alors la responsabilité s'accroît parfois.
Il faut aussi noter que chez les économistes dits libéraux, tout contrôle du système bancaire par les institutions étatiques est perçu presque comme une pression directe sur les banques et un coup porté au secret bancaire. Or, l'ordre de défense de l'État est le segment de l'activité de l'État dans lequel il est le dernier à s'appuyer sur les opinions des économistes libéraux. De plus, dans cette situation, l'État agit comme l'une des parties à la transaction et a donc le droit de contrôler la manière dont il va disposer de ses fonds. Et si quelqu'un va couvrir le transfert des finances publiques « à gauche » (offshore ou ailleurs) avec le « secret bancaire », alors ce n'est pas matière à discussion dans les médias, mais à enquête par les forces de l'ordre.
